国庆中秋双节将近，是走亲访友、互赠礼品的好时节，一些不法分子利用热闹的节日氛围，以各种手段进行掩饰，进行洗钱，令群众防不胜防。为深入贯彻落实反洗钱宣传工作，进一步提高群众反洗钱警惕意识，徽商银行南京分行联合南京市玄武区长江路社区开展反洗钱主题金融宣传。
活动伊始，银行工作人员简要介绍什么是洗钱，表示其不仅是一种犯罪活动，而且规模大覆盖广，对社会经济、金融安全等都是重大隐患。此次活动主要接触为老年群体，最近群众走亲访友必不可少。工作人员主要从以下几点提醒反洗钱：一、代购洗钱，不法分子利用“免费旅游”、“丰厚佣金”为诱饵，将黑钱汇入代购人账户，利用其个人账户进行购物，后二次销售得以分流洗白。二、充值优惠洗钱，这是一种新型套路，以节假日优惠为噱头，优惠充值电话费、燃气费等，诱导群众使用合法资金，不法分子再将黑钱充值，得以洗白。三、商户需警惕，商户收到大量现金购买、定制礼品时，小心被不法分子利用参与洗钱活动。
工作人员提醒群众，洗钱不仅危害社会，也会给自己带来牢狱之灾。时刻远离洗钱陷阱，做到三不：不贪图小利，不要出租出借电话卡、账户及证件，不要相信高薪兼职。平时要选择可靠的金融机构，主动配合机构身份识别，切勿帮他人过渡资金。活动中，工作人员指导客户安装国家反诈中心APP，告知客户遇到96110电话一定要接听。
活动末尾，群众主动留存我行反洗钱宣传折页，并预留我行联系电话，其纷纷表示感谢，认为受益匪浅。今后，徽商银行南京分行将继续强化反洗钱宣传，夯实群众金融权益保护工作基础，共建安全有序的金融梦。
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